01.04.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Başkanlığı’nca kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için MASAK’ın bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edilebildiğini belirtti.
Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde kripto para alım-satım platformlarını kullanan kullanıcıların kimlik numarası, unvanı, kayıt zamanı, cüzdanındaki değerin TL cinsinden değeri gibi çeşitli bilgilerinin istendiğine dair haberler gündeme gelmişti. Bunun üzerine tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile haberlere konu olan bu durumu netleştirmek istemiştir.
Bakanlık, MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde kripto varlık alım satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden bilgi talep edebileceğini ifade etti. Yapılan bu çalışmanın MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları kapsamında olduğu vurgulandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır. MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır.”
