Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Bağlamında Müşteri Kimlik Tespiti

30.04.2021 tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yayımlanan tebliğe göre; bankalar, bankalar dışında banka veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları gibi yükümlüler ile bu yükümlülerin şube, acente ve temsilci gibi bağlı birimleri müşterileri ile yüz yüze gelmeksizin kimliklerinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemlerle uzaktan kimlik tespiti yapabilirler. Bu yöntemler yükümlüler itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Uygulanacak yöntemin, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek ve bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Uzaktan kimlik tespitinde imza örneği alınması zorunlu değildir. Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgilerin, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkân verecek şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

#mali suçları araştırma kurulu suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kimlik tespiti uzaktan kimlik tespiti

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.